Комплексные юридические услуги
firstscreen

Валютный контроль

image uploads
Ситуация
Российская компания – доверитель ГК Аваль заключила договор подряда с зарубежной компанией – резидентом государства Нидерланды. По условиям договора, Российская компания (Подрядчик) обязалась выполнить работы, связанные с техническим перевооружением установки подготовки нефти одного из месторождений на территории РФ, а иностранная компания (Заказчик) обязалась принять работы и оплатить их.

Для исполнения обязательств по договору, Российская компания оформила паспорт сделки в Российском банке. После частичного проведения расчетов за выполненные работы, Российская компания нарушила срок предоставления в банк справок о валютных операциях и документов. Таким образом, Российской компанией, в нарушение п. 3.8 Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И (зарег. в Минюсте России 03.08.2012 № 25103) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а так же порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» справки представлены с нарушением установленного срока. По факту выявленного нарушения, в отношении Российской компании составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 6.2 ст. 15.25 КоАП, в виде наложения штрафа в размере 20000 руб. 00 копеек.

В ходе исполнения обязательств по Договору, Российской компанией выполнены работы, о чем сторонами Договора составлены акты о приемке выполненных работ. Справки о подтверждающих документах и акты о приемке выполненных работ фактически были представлены в банк также с нарушением срока, установленного пунктом 9.2.2 Инструкции № 138-И срока. По факту выявленных нарушений, в отношении Российской компании составлены протоколы об административных правонарушениях и вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП, в виде наложения штрафов в размере 40000 руб. 00 копеек за каждое нарушение.

Не согласившись с указанными постановлениями, Российская компания обратилась с жалобой в УФНС Субъекта Федерации. Решением УФНС Субъекта Федерации в удовлетворении жалобы отказано. Не согласившись с указанными постановлениями о привлечении к административной ответственности и решением УФНС Субъекта Федерации, Российская компания обратилась в арбитражный суд.

image uploads
процесс
Юристы ГК АВАЛЬ защитили интересы своего доверителя в суде, доказав незаконность привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства при осуществлении расчетных операций с иностранным контрагентом (Дело А60-57936/2017).

В ходе обжалования постановлений в УФНС Субъекта Федерации и в ходе судебного разбирательства в судах первой и апелляционной инстанции, юристы ГК Аваль добились признания незаконным и отмены постановления о привлечении своего доверителя к административной ответственности по ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП, а также решения УФНС Субъекта Федерации в данной части. Наказания за нарушения ч. 6.2 ст. 15.25 КоАП и ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП в виде наложения штрафа заменены на предупреждение в порядке, установленном ст. 4.1.1 КоАП.

image uploads
результат
Юристы ГК Аваль добились признания незаконным и отмены постановления о привлечении своего доверителя к административной ответственности по ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП, а также решения УФНС Субъекта Федерации в данной части.

Благодаря высокой квалификации юристов ГК Аваль в области банковского и валютного законодательства, суд занял позицию доверителя ГК Аваль.

Необходимо отметить, что в связи с изданием Инструкции Банка России от 16.08.2017г. №181-И, которой утвержден новый порядок представления документов и информации, Инструкция ЦБ РФ №138-И утратила силу с 01.03.2018г.

Юристы ГК Аваль имеют успешную практику защиты своих доверителей от незаконного привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Ввиду длительности и затратности процедуры обжалования постановлений о привлечении к ответственности за нарушения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, возможность получения консультативной поддержки и сопровождение финансовых операций с зарубежными контрагентами является одним из преимуществ сотрудничества с ГК Аваль.

 

Задать вопрос
Ответим в ближайшее время

Согласие
Пользователя Сайта на обработку персональных данных

Настоящим я, являясь Пользователем Сайта, размещенного ООО ГК «АВАЛЬ» в сети Интернет по адресу https://ua-aval.ru/, представляю ООО ГК «АВАЛЬ» (ИНН 6674135862), зарегистрированному по адресу: 620130, Свердловская область, Екатеринбург г, Степана Разина ул, дом № 128, офис 1 свои персональные данные в целях обработки моей заявки, подаваемой путем заполнения формы обратной связи на оказание юридических услуг, обсуждения условий и порядка оказания юридических услуг, дальнейшего исполнения ООО ГК «АВАЛЬ» обязательств по договору на оказание юридических услуг.

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная заявке (форме обратной связи) в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, число рождения, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, иные сведения, добровольно предоставляемые мной в целях надлежащего оказания юридических услуг.

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление ООО ГК «АВАЛЬ» любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке, запись на электронные носители и их хранение.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления и до его отзыва путем представления в ООО ГК «АВАЛЬ» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства.

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных.

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупрежден.

ООО ГК «АВАЛЬ». ИНН 6674135862, КПП 667901001, 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, Степана Разина ул, дом № 128, офис 1

Или напишете нам на почту:
Запрос консультации
Ответим в ближайшее время
Или напишете нам на почту:
Связаться с:
Отвечу в ближайшее время

Согласие
Пользователя Сайта на обработку персональных данных

Настоящим я, являясь Пользователем Сайта, размещенного ООО ГК «АВАЛЬ» в сети Интернет по адресу https://ua-aval.ru/, представляю ООО ГК «АВАЛЬ» (ИНН 6674135862), зарегистрированному по адресу: 620130, Свердловская область, Екатеринбург г, Степана Разина ул, дом № 128, офис 1 свои персональные данные в целях обработки моей заявки, подаваемой путем заполнения формы обратной связи на оказание юридических услуг, обсуждения условий и порядка оказания юридических услуг, дальнейшего исполнения ООО ГК «АВАЛЬ» обязательств по договору на оказание юридических услуг.

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная заявке (форме обратной связи) в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, число рождения, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, иные сведения, добровольно предоставляемые мной в целях надлежащего оказания юридических услуг.

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление ООО ГК «АВАЛЬ» любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке, запись на электронные носители и их хранение.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления и до его отзыва путем представления в ООО ГК «АВАЛЬ» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства.

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных.

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупрежден.

ООО ГК «АВАЛЬ». ИНН 6674135862, КПП 667901001, 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, Степана Разина ул, дом № 128, офис 1

Спасибо за заказ!
Дарим 10% скидку
всем новым клиентам
Первичная консультация абсолютно бесплатно!
woman
Группа компаний «АВАЛЬ»
ул. Степана Разина, д. 128 620130 Екатеринбург,,
+7 343 222-10-20, +7 343 222-10-30, aval@ua-aval.ru
Упс!.. Интернет пропал!